证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-070
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
对于“兴瑞转债”瞻望触发转股价钱修正条件的指示性公告
本公司及董事会举座成员保证公告实践真确、准确和齐备，不存在职何伪善
记录、误导性报告粗略首要遗漏。
绝顶指示：
年 6 月 5 日，公司股票在连络三十个交游日中已有十个交游日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%（即 22.27 元/股），瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条件。
若触发转股价钱修正条件，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）有计划规则及《宁波兴瑞电子科技
股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司债券召募发挥书》（以下简称“《募
集发挥书》”）的商定实时履行后续审议当作和信息裸露义务。敬请弘远投资者
详确投资风险。
一、可交流公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可（2023）1429 号”文甘愿注册，并
经深圳证券交游所甘愿，公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可交流公司
债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，
每张刊行价东谈主民币 100 元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23
日；共召募资金东谈主民币 46,200.00 万元，扣除与刊行有计划的用度估计 709.30 万元，
召募资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。
二、兴瑞转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募发挥书》，公司本次刊行的可交流公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意连络三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正有筹画并提交公司鼓舞大会表决。若在前述连络三十个交游日内发生
过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和
收盘价钱盘算推算，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价
格盘算推算。
上述有筹画须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当规避；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个
交游日公司股票交游均价之间的较高者。
（二）修合法作
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所和中国证监会指定
的上市公司信息裸露媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股技艺。从股权登记日后的第一个交游日（即转
股价钱修正日）起收复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
可转债抓有东谈主转股苦求日或之后、交流股票登记日之前，该类转股苦求按修正后
的转股价钱扩充。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体发挥
自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 5 日，公司股票在连络三十个交游日中
已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 22.27 元/股的情形，预
计后续可能触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券交游所上市公司自律监
管引导第 15 号——可交流公司债券》等有计划规则，触发转股价钱修正条件当日，
公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并按照《召募发挥书》的商定
实时履行后续审议当作和信息裸露义务；公司未按本款规则履行审议当作及信息
裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解兴瑞转债的其他有计划实践，可查阅公司于 2023 年 7 月 20
日在巨潮资讯网裸露的《召募发挥书》全文。敬请弘远投资者关怀公司后续公告，
详确投资风险。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
